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主题: 儋州三男子利用POS机开展信用卡非法套现业务,共刷卡套现3000余万元,严重扰乱国家正常的金融秩序

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  • 发表于:2018/8/30 14:46:33
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     儋州三男子帮人“养信用卡”,以虚构交易的方式,利用POS机开展信用卡非法套现业务,共刷卡套现3000余万元,严重扰乱国家正常的金融秩序。近日,海南省第二中级人民法院维持一审法院判决:钟某、吴某、梁某均犯非法经营罪,被判处3年至6年不等的有期徒刑,并处10万元至30万元不等的罚金。

     2015年下半年至2017年3月31日期间,梁某、吴某、钟某利用多家商户POS机实施信用卡套现业务,从中收取1%-2.5%不等的手续费牟利。梁某亲自或者安排吴某为其亲戚朋友等5人进行信用卡非法套现,金额共计440余万元;吴某、钟某均利用POS机为数十人非法套现,金额分别为1000余万元、1850余万元。

     2017年3月31日,梁某三人被公安民警抓获。

     一审法院认为,被告人梁某、吴某、钟某违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接交付现金,扰乱国家正常的金融秩序,其行为均已构成非法经营罪,且分别达到情节严重或情节特别严重,依法应予惩处。鉴于三被告人到案后如实供述其所犯罪行,认罪态度较好,有悔罪表现,依法可从轻处罚,遂作出以上判决。

     宣判后,三被告人不服,上诉到省二中院。省二中院终审裁定驳回上诉,维持原判。(记者何慧蓉 通讯员 罗凤灵 黄灿)

来源:南国都市报

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